公告日期：2023-11-13

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《江苏永创医药科技股份有限公司章程》《江苏永创医药科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《江苏永创医药科技股份有限公司 《江苏永创医药科技股份有限公
章程》 司章程》

第七十一条在年度股东大会上， 第七十一条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。 作向股东大会作出报告。每名独立董事
第八十三条公司应在股东大会 也应作出述职报告。
召开前披露董事、监事候选人的详细资 年度述职报告应当包括下列内容：料，以让股东在投票时已经对候选人有 （一）出席董事会次数、方式及投
足够的了解。 票情况，出席股东大会次数；

（一） 董事候选人提名方式和程 （二）参与董事会专门委员会、独
序： 立董事专门会议工作情况；

1、第一届董事会的董事候选人， （三）对《上市公司独立董事管理
由公司发起人提名； 办法》第二十三条、第二十六条、第二
2、单独或者合并持有公司有表决 十七条、第二十八条所列事项进行审议权股份总数 3%以上的股东书面提名的 和行使该办法第十八条第一款所列独人士，属于董事会换届改选的报经上一 立董事特别职权的情况；
届董事会进行资格审查，属于本届董事 （四）与内部审计机构及承办公司会增补董事的报经本届董事会进行资 审计业务的会计师事务所就公司财务、格审查，通过后应作为董事候选人提交 业务状况进行沟通的重大事项、方式及
股东大会选举； 结果等情况；

董事会应根据《公司法》第 147 条、 （五）与股东的沟通交流情况；
第 148 条、第 149 条规定以及被中国证 （六）在公司现场工作的时间、内
监会确定为市场禁入者，对改选或增补 容等情况；

董事的资格进行审查。 （七）履行职责的其他情况。

（二） 监事候选人提名方式和程 独立董事年度述职报告最迟应当
序： 在公司发出年度股东大会通知时披露。
1、第一届监事会中的股东代表监 第八十三条 公司应在股东大会
事候选人，由公司发起人提名； 召开前披露董事、监事候选人的详细资
2、单独或者合并持有公司有表决 料，以让股东在投票时已经对候选人有权股份总数 3%以上的股东书面提名的 足够的了解。

人士，属于监事会换届改选的报经上一 （一） 董事候选人提名方式和程
届监事会进行资格审查，属于本届监事 序：

会增补监事的报经本届监事会进行资 1、第一届董事会的董事候选人，
格审查，通过后应作为监事候选人提交 由公司发起人提名；

股东大会选举。 2、单独或者合并持有公司有表决

监事会中的职工代表监事候选人， 权股份总数 3%以上的股东书面提名的由公司职工代表大会或工会提名。 人士，属于董事会换届改选的报经上一
监事会应根据《公司法》第 147 条、 届董事会进行资格审查，属于本届董事
第 148 条、第 149 条规定的情形以及被 会增补董事的报经本届董事会进行资
中国证监会确定为市场禁入者情形，对 格审查，通过后应作为董事候选人提交改选或增补监事的资格进行审查。 股东大会选举；

第九十六条董事由股东大会选 董事会应根据《公司法》第 147 条、
举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 第 148 条、第 149 条规定以及被中国证
可连选连任。 ……
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