公告日期：2023-11-29

江苏永创医药科技股份有限公司

章

程

二零二三年十一月

（公司 2023 年第八次临时股东大会通过）

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知 ......17
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议 ......23
第五章 董事会 ......29
第一节 董事......29
第二节 董事会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会 ......43
第一节 监事......43
第二节 监事会......45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度......46
第二节 会计师事务所的聘任 ......48
第九章 通知和公告 ......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资 ......49
第二节 解散和清算......50
第十一章 修改章程 ......53
第十二章 投资者关系......53
第十三章 附则 ......54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司采取发起设立的方式设立，在淮安市行政审批
局登记注册，公司存续期限为 2004年 07 月 01 日至长期。

第四条 公司注册名称：江苏永创医药科技股份有限公司。
第五条 公司住所：涟水县薛行工业园区纬八路北侧。

第六条 公司注册资本为人民币 3070 万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，自主经
营、诚实守信，以努力建成具有规模经济、水平先进、较强竞争力的现代化工企业，为市场提供优质的产品和服务，为公司和员工开辟广阔的发展空间，为股东创造良好的价值和回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项
目：危险化学品生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，
共 3070 万股。

第十六条 公司的发起人为：毕永堪、毕大伟。

第十七条 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方
式、出资时间和出资比例如下：

序 ……
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