公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-164

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

（2023）年与关联

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 方实际发生金额 预计金额与上年实际发
别 发生金额 （2023 年 1-11 生金额差异较大的原因
月）

购 买 原 材 购买原材料 50,000,000 69,495,843.45 差异原因主要系公司根
料、燃料和 据市场的实际需求来确
动力、接受 定，属于正常的经营行
劳务 为。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000 69,495,843.45 -

注：2023 年与关联方实际发生金额（1-11 月）为未经审计数据。
（二） 基本情况
阜新清稷升科技有限公司

公告编号：2023-164

住所：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟产业开发区）
经营范围：
许可项目：危险化学品生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：石灰和石膏制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：人民币伍佰万元整
法定代表人：施凌霞
关联关系：实际控制人毕永堪先生及其关联方在阜新清稷升拥有权益。
交易内容：购买原材料
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

议案内容：公司结合 2023 年年度日常关联交易发生情况，编制的公司 2024 年度日
常关联交易计划。

江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议，全体董事审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事毕永堪和毕丽敏回避表决，表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，关联董事毕永堪和毕丽敏均需回避表决，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞已对该议案出具一致同意的独立意见。

江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议，全体监事审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联公司之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害其他股东和

公告编号：2023-164……
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