公告日期：2024-03-20

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏永创医药科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

本次股东大会的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（三）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无特别说明。
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 9 时。

（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833453 永创医药 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成律师事务所朱骁、李峰为见证律师
（六）会议地点

江苏永创医药科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-002）、《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-003）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度
财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年度财务预算。
（六）审议《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《江苏永创医药科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于公司 2023 年权益分配方案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号2024-009）。
（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：
《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（公告编号:2024-011）。
（十）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公……
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