公告日期：2024-03-20

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙任公、徐蔚、颜云霞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙任公先生，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，律师。2009 年 8 月至 2011 年 8 月，任职于中国银行间市场交易商协会；2011
年 9 月至今，任职于上海申浩律师事务所。

徐蔚先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
注册会计师。1991 年 6 月至 1993 年 12 月，任淮安市淮阴区燃料总公司会计；
1994 年 1 月至 1997 年 12 月，任淮阴盛大服装有限公司总账会计；1998 年 1 月
至 2000 年 7 月，任淮安市爱丽特服装有限公司财务负责人；2000 年 9 月至 2002
年 4 月，任淮安市通连服装有限公司财务负责人；2002 年 12 月至 2003 年 5 月，
任江苏康乃馨织造有限公司成本会计；2003 年 12 月至 2004 年 12 月，任江苏中
邦涂料有限公司财务负责人；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任淮安禧联华会计
师事务所有限公司项目经理；2007 年 12 月至今，任淮安新瑞会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。

颜云霞女士，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。1986 年 7 月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019 年 4 月退休。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事孙任公、
徐蔚、颜云霞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙任公 6 6 0 0 否 4

徐蔚 6 6 0 0 否 4

颜云霞 3 3 0 0 否 1

公司董事会设置审计专门委员会。其中， 会计专业人士徐蔚担任审计委员会召集人，孙任公、颜云霞担任委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事孙任公、徐蔚、颜云霞对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项……
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