公告日期：2024-04-03

北京大成律师事务所

关于

江苏永创医药科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ）
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16 / F, Block B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen South Street, Chaoyang District,
Beijing, China

Tel: +86 10-58137799

Fax: +86 10-58137788

目 录

释 义...... 3

第一部分：加审期间相关法律事项的补充更新 ...... 9

一、本次发行上市的批准和授权 ...... 9

二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 9

三、本次发行上市的实质条件 ...... 9

四、发行人的设立 ...... 14

五、发行人的独立性 ...... 14

六、发行人的发起人、股东及实际控制人 ...... 14

七、发行人的股本及其演变 ...... 14

八、发行人的业务 ...... 14

九、发行人的关联交易及同业竞争 ...... 17

十、发行人的主要财产 ...... 28

十一、发行人的重大债权债务 ...... 31

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 36

十三、发行人章程的制定与修改 ...... 37

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 38

十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ...... 38

十六、发行人的税务 ...... 38

十七、发行人的环境保护、产品质量、安全生产 ...... 40

十八、发行人募集资金的运用 ...... 42

十九、发行人的业务发展目标 ...... 42

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 42

二十一、发行人招股说明书法律风险评价 ...... 43

二十二、本所律师认为需要说明的其他事项 ...... 43

二十三、结论意见 ...... 45

第二部分：关于《审核问询函》的回复 ...... 46

一、《审核问询函》之问题 1. 产品结构单一及创新特征体现 ...... 46

二、《审核问询函》之问题 2. 环保及安全生产合规性 ...... 51
三、《审核问询函》之问题 3.关联方采购真实公允性及合资建设生产线的

商业合理性...... 138

四、《审核问询函》之问题 4.信息披露合规性及公司治理是否健全 ...... 144
五、《审核问询函》之问题 5.与实际控制人控制的房地产业务是否实现有

效的风险隔离...... 188

六、《审核问询函》之问题 11.募投项目必要性、可行性 ...... 201

七、《审核问询函》之问题 12.其他问题 ...... 206

释 义

除非本补充法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、股份公司、发行人、 指 江苏永创医药科技股份有限公司
永创医药

本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

本所 指 北京大成律师事务所

辅导机构、保荐机构、主承 指 开源证券股份有限公司
销商、开源证券

中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

永创有限 指 江苏永创化学有限公司

淮安……
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