公告日期:2024-05-21
公告编号:2024-021
证券代码:833453 证券简称:永创医药 主办券商:开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:毕永堪
6.会议列席人员:朱如帮、陈磊磊、卢飞、徐敏昕
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容:
根据自身战略安排并考虑问询回复时限,结合资本市场环境发展变化情
公告编号:2024-021
况,经认真研究和审慎决定,公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申请,并撤回相关申请材料。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容:
根据自身战略安排并考虑问询回复时限,结合资本市场环境发展变化情 况,经认真研究和审慎决定,公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申请,并撤回相关申请材料。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会,审议上述需由股东大
会 审议的议案。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024-023)。
公告编号:2024-021
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决 议》
(二)《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
江苏永创医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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