公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-024

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱如帮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

根据自身战略安排并考虑问询回复时限，结合资本市场环境发展变化情 况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并

公告编号：2024-024

在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关申请材料。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024- 022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

根据自身战略安排并考虑问询回复时限，结合资本市场环境发展变化情 况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 21 日

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