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公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-027
证券代码:833453 证券简称:永创医药 主办券商:开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毕永堪
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,630,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.77%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-027
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市申请的议案》
1.议案内容:
根据自身战略安排并考虑问询回复时限,结合资本市场环境发展变化情况,经认真研究和审慎决定,公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请,并撤回相关申请材料。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告 》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 票 比例 票 比例 票 比例
数 (%) 数 (%) 数 (%)
公告编号:2024-027
1 关于终止向不特定合格投资者公 0 0% 0 0% 0 0%
开发行股票并在北京证券交易所
上 市申请的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京大成律师事务所
(二)律师姓名:朱骁、李峰
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《江苏永创医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
《北京大成律师事务所关于江苏永创医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
江苏永创医药科技股份有限公司……
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