公告日期:2024-09-06
公告编号:2024-045
证券代码:833453 证券简称:永创医药 主办券商:开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 28 日以书面形式方式发
出
5.会议主持人:毕永堪
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公告编号:2024-045
1.议案内容:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过,由毕永堪先生、毕丽敏女士、孙德明先 生、吴刚先生、徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士共同组成公司第四届董事会。现选举毕永堪先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
依据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任毕永堪先生继续担任公司总经理一职,任期三年,自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
依据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘毕永堪先生担任公司董事会
公告编号:2024-045
秘书,任期三年,自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
依据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任徐敏昕先生担任公司财务负责人,任期三年,自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏永创医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
江苏永创医药科技股份有限公司
董事会
……
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