公告日期：2024-05-14

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-036
河南同心传动股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为落实公司 2024 年重点战略，加大海外市场的开拓力度，加强与海外主机制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，努力融入全球传动轴产
品 供 应 商 网 络 ， 河 南 同 心 传 动 股 份 有 限 公 司 拟 与 俄 罗 斯 SMART
TECHNOLOGIES LLC、海南盛旌机械有限公司共同出资设立合资公司-阳光之路股份有限公司（以俄罗斯工商行政管理机关核定为准），注册地为俄罗斯莫斯科市，注册资本 1000 万元人民币。其中河南同心传动股份有限公司出资 400 万元，
占注册资本的 40%；俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC 出资 400 万元，占注
册资本的 40%；海南盛旌机械有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。由于涉及对国外投资，本议案需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南盛旌机械有限公司

住所：海南省三亚市天涯区新开田村一小组 18 号

注册地址：海南省三亚市天涯区新开田村一小组 18 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023 年 1 月 20 日

法定代表人：张立忠

实际控制人：张立忠

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理，汽车零配件零售

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：0 元

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：SMART TECHNOLOGIES LLC

住所：123112，俄罗斯 莫斯科，Presnenskaya embankment，12 office 1H/81-6.
注册地址：123112，俄罗斯 莫斯科，Presnenskaya embankment，12 office
1H/81-6.

成立日期：2024 年 3 月 19 日

法定代表人：Timur Shamsutdinov

实际控制人：Timur Shamsutdinov

主营业务：汽车零部件、总成及配件批发

注册资本：10,000 卢布

实缴资本：10,000 卢布
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：阳光之路股份有限公司（以俄罗斯工商行政管理机关核定为准）

注册地址：俄罗斯莫斯科

经营范围：汽车、汽车底盘配套件产品生产与销售，发动机及内燃机配套件产品生产、销售与售后服务，通用设备、重型设备和矿山机械设备生产、销售、修理、检测、安装服务，石油机械及零配件生产、销售、修理、检测、安装服务，轴承、液压动力机械及部件销售，其他机械设备加工与销售，电子产品批发与销售，煤炭、焦炭、原油、粮食等矿物质、粮食、棉花等农作物的批发与销售，橡胶制品、密封件销售，合成材料、复合材料销售，技术进出口、进出口代理；货物进出口；国内贸易代理，其他化工产品批发与零售。（以俄罗斯工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额

认缴/ 出资比例或持
投资人名称 或投资 出资方式

实缴 股比例
……
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