公告日期：2024-05-14

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-025

河南同心传动股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李宏杰出席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案主要内容：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2、关联表决情况：该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

3、表决结果：同意股数【70,326,000】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【0】%。

（二）、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《河南同心传动股份有限公司章程》及《河南同心传动股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，河南同心传动股份有限公司董事会编制完成了《公司2023 年度董事会工作报告》，公司董事长陈红凯先生就 2023 年度董事会日常工作开展情况、2023 年度经营情况回顾以及董事会 2024 年度重点工作计划等情况做了详细报告。

2、关联表决情况：该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

3、表决结果：同意股数【70,326,000】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【0】%。

（三）、审议通《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《河南同心传动股份有限公司章程》公司监事会已编制完成了《2023 年度监事会工作报告》，公司监事会主席周红飞先生对 2023 年度监事会日常工作开展情况做了总结，并明确了公司监事会 2024 年度重点工作计划。

2、关联表决情况：该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

3、表决结果：同意股数【70,326,000】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的【0】%。

（四）、审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1、议案主要内容：由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2023 年12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“大华审字[2024]0011011314 号……
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