公告日期：2024-04-29

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009
大连汇隆活塞股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（陈艳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆活塞”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经
济学硕士研究生、管理学博士研究生。1990 年 5 月至 1997 年 4 年，在东北财经
大学担任会计学讲师；1997 年 5 月至 2005 年 4 月，为东北财经大学会计学副教
授；2005 年 5 月至今，为东北财经大学会计学教授；2010 年 6 月至今，为东北
财经大学会计学博士生导师。2018 年 5 月至今，担任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，担任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2023 年 9 月至今担任东软熙康控股有限公司独立董事；2024 年 1 月至今担任营口金辰机械股份有限公司独立董事。

二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人会议出席情况
如下：

董事会 股东大会

现场或 是否存在连续两

应出席 通讯表 委托出 缺席 次未能亲自出席

次数 决出席 席次数 次数 也不委托其他独 列席股东大会次数
次数 立董事代为出席

的情况

5 5 0 0 否 3

对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

三、发表独立意见情况

本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次
独立意见，具体情况如下：

会议名称 具体事项 意见类型

1.《关于调整公司申请公开发行股票并在北交

所上市发行底价的议案》的独立意见

2.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》的独

立意见

3.《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连

金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的

议案》的独立意见

第三届董事 4.《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司

会第十二次 大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议 同意

会议 案》的独立意见

5.《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意

见

6.《关于公司控股股东、实际控制人及其他关

联方资金占用情况的专项说明》的独立意见

7.《关于公司非经常性损益的审核报告》的独

立意见

8.《关于<内部控制鉴证报告>的议案》的独立

意见

第三届董事 1.《关于同意报出公司 2023 年 1-3 月财务报表

会第十三次 审阅报告的议案》 ……
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