公告日期：2024-05-23

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-030
大连汇隆活塞股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举张勇董事主持会议

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选张勇董事为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。张勇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。拟选举的审计委员会委员：陈艳、高文晓、张勇，其中陈艳为主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会拟继续聘任李训发为公司总经理(按公司章程规定总经理为公司法定代表人)，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。李训发不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟继续聘任宇德群为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。宇德群不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟继续聘任宇德群为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。宇德群不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会拟继续聘任刘迪为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公……
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