公告日期：2024-07-05

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-041

大连汇隆活塞股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张勇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
34,998,235 股，占公司有表决权股份总数的 19.7229%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高
级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司 2024 年 6 月 18 日在北京证券
交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高 责任险的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 204,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东李训发、张勇、宇德群、孙立森、
张洪吉共 5 人代表的合计 34,794,225 股已回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 关于购买公司 204,010 100% 0 0% 0 0%
和董监高责任

险的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：翟春雪、于璇聪
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
(一)《2024 年第一次临时股东大会决议》；
(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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