公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-008
证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投
苏州沪云新药研发股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼五楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李云森
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数118,959,832 股，占公司有表决权股份总数的 78.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事李亦武、李俊因时间原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008
4.公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，故修订《公司章程》如下：

原章程第二章第十一条：公司的经营范围是：新药的研发、生产、销售；新药的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟修订为：

公司的经营范围是：新药的研发、生产、销售；新药的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述修订后的营业范围以工商登记注册为准。

议案具体内容详见公司2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-004 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,959,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-008
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2020 年第二次股票发行和 2021 年第二次股票发行部分募集资金用途进行变更。

议案具体内容详见公司2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-005 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,959,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。