公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-033
证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投
苏州沪云新药研发股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席冯海梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编写了《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-033
议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-030 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-031 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司
监事会
2024 年 8月 9日

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