公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-017
证券代码:833467 证券简称:纳美新材 主办券商:国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日 以电话、短信、电子邮
件方式发出
5.会议主持人:延立田
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-017
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司为本次发行开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户将用于存放本次发行的募集资金,且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前,针对该专户,公司将与开户银行、主办券商签署三方监管协议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股票定向发行说明书》(公告编号:2022-019)。
2.回避表决情况
本议案,监事延立田、张振亮回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足监事会人数半数,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股票定向发行认购合同>
的议案》
1.议案内容:
公司拟定向发行 280 万股(含本数)人民币普通股股票,每股发行价格 3.60
元,募集资金总额不超过人民币 1,008 万元(含本数),为了顺利完成本次定向发行股票事项,公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立,并在本次发行获公司董事会及股东大会批准,取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异
公告编号:2022-017
议函后生效。
2.回避表决情况
本议案,监事延立田、张振亮回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足监事会人数半数,本议案直接提交股东大会审议。
(五)审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容:
公司现行有效的《公司章程》中,未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定,明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排,即在册股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况
本议案,监事延立田、张振亮回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足监事会人数半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江纳美新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江纳美新材料股份有限公司
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