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发表于 2024-04-19 18:49:30 股吧网页版
纳美新材:第四届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-019

证券代码:833467 证券简称:纳美新材 主办券商:国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:延立田
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会主席延立田先生代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报,2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,规范运作、严格监督,积极推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号:2024-019

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》详情见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据2023年经营计划及实际运营结果,编制了2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营情况,结合行业发展及公司战略规划,公司编制了《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年实际经营情况,公司 2023 年度利润分配方案如下:公司总
股本 45,700,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未

公告编号:2024-019

分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 9,140,000.00 元。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-015)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审
计机构》
1.议案内容:

公司 2023 年度审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙),其在以往的审计工作中认真尽职,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作,现拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本……
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