公告日期:2021-04-15
证券代码:833470 证券简称:泰聚泰 主办券商:兴业证券
成都泰聚泰科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 25 日以纸质方式发出
5.会议主持人:马天琛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于 2020 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于 2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于 2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于 2020 年度利润分配的方案》。公司拟定 2020 年度不实施利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况,
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提议于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020
年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司变更会计政策》议案
1.议案内容:
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号- -收入(修订)》(以下简称“新
收入准则”),根据准则的衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相
关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收
入准则,对会计政策相关内容进行调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
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