公告日期:2021-05-10
证券代码:833470 证券简称:泰聚泰 主办券商:兴业证券
成都泰聚泰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 1901 室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马天琛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公告编号为 2021-006 的《成都泰聚泰科技股份有限公司 2020 年年度报告》和公告编号为 2021-007 的《成都泰聚泰科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,审议《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(四)审议通过《2021 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,审议《2021 年财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(五)审议通过《2020 年度利润分配的方案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,审议《2020 年度利润分配的方案》,公司拟定2020 年度不实施利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(六)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》
1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的实际情况,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 4,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,……
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