公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-017
证券代码:833470 证券简称:泰聚泰 主办券商:兴业证券
成都泰聚泰科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:马天琛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2021年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-016)。
公告编号:2021-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则 21 号—租赁》(财会
[2018]35 号)对租赁准则进行了修订,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次执
行新租赁准则未对公司财务信息产生影响。
根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举马天琛先生为第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定,选举马天琛先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-017
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任马天琛先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定,聘任马天琛先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王申源先生为公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,聘任王申源先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任王申源先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,聘任王申源先生为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
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