公告日期：2024-03-21

证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：开源证券
成都泰聚泰科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 1901 室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马天琛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都泰聚泰科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议
案
1.议案内容：

为支持公司业务发展，筹措公司经营发展资金，优化公司财务结构，提升公司资本实力、抗风险能力和核心竞争力，公司拟向确定对象发行股票募集资金。
具体详见公司 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的《成都泰聚泰科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《成都泰聚泰科技股份有限公司与上海创岂科技服务中心（有限合伙）之股份认购协议》、《成都泰聚泰科技股份有限公司与四川华川建业建设工程有限公司之股份认购协议》、《成都泰聚泰科技股份有限公司与海口润本华根科技有限责任公司之股份认购协议》。该协议自公司董事会和股东大会审议，且
公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事
宜>》议案
1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董……
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