公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-026
证券代码:833470 证券简称:泰聚泰 主办券商:开源证券
成都泰聚泰科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:马天俊
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《成都泰聚泰科技股份有
公告编号:2024-026
限公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表了审核意见如下:
1、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的,公允的反应了公司财务状况的经营成果。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定。审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议《关于公司 2023 年度利润分配的方案》议案,公司拟定 2023 年度不实施利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《成都泰聚泰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
成都泰聚泰科技股份有限公司
监事会
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