公告日期:2023-09-01
公告编号:2023-042
证券代码:833476 证券简称:点动科技 主办券商:东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:会议办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈科斌
6.会议列席人员:李巧玲、胡红梅
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-042
公司因业务发展需要,公司注册地址由广州市荔湾区花地大道中 64 号荔
胜广场北塔 12 楼变更为广州市荔湾区逢源路 128 号 14 层自编 1465 房(详见
公告《广州点动信息科技股份有限公司关于变更地址并修订<公司章程>公告》 (公告编号:2023-043))。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核 准结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司 章程》(下称“《公司章程》”)中的相关规定,对公司章程相应条款进行修改(详 见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于变更地址并修订<公司章程>公 告》(公告编号:2023-043))。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商 核准结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,
公告编号:2023-042
提请股东大会审议批准《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改公司章程 的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广州点动信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
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