公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-027
证券代码:833482 证券简称:能量传播 主办券商:华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区国门大厦 A 座 218
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 26 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长、总经理郭志成
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
董事张荣、陈鲁豫、杨珩、樊庆元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举第五届董事会董事长的议案》
公告编号:2023-027
1.议案内容:
鉴于第四届董事长任期已届满,根据法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,为规范公司董事及 高级管理人员的产生,优化董事会成员的组 成,完善公司治理结构,提名郭志成先生为公司第五届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届总经理任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》以及《总经理工作细则》的规定,为完善公司治理结构,保护公司、股东、 债权人的合法利益,促进公司生产经营和改革发展,公司董事会拟聘任郭志成 先生任公司总经理,任期与公司第五届董事会董事任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届财务总监任期已届满,根据法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,为完善公司治理结构,加强公司财务管理工作,保证会计信息 的真实准确,公司总经理郭志成先生提名奚巍先生为公司财务总监,任期与公 司第五届董事会董事任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-027
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于第四届副总经理任期已届满,根据法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,为完善公司治理结构,公司总经理郭志成先生提名张荣女士担 任公司副总经理,任期与公司第五届董事会董事任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第一次 会议决议》。
北京能量影视传播股份有限公司
董事会
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