公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-013

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券
四川奇石缘科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限
公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长汤世友先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

鉴于公司的战略发展需要，经与华龙证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商申中泰证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由中泰证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与华龙证券股份有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《四川奇石缘科技股份有限公司与华龙证券股份有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

公司拟于 2023年 7 月 25日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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