公告日期：2024-01-12

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券
四川奇石缘科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汤世友先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,619,568 股，占公司有表决权股份总数的 82.0013%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因董事换届，董事会成员发生变化，根据《公司法》等法律、法规要求，公
司董事会拟对公司章程进行修改，详细内容请参见于 2023 年 12 月 19 日披露于
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,619,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经综合评估，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,619,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,307,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）、汤世友及其汤世友一致行动人股东均回避表决。（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。拟提名汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶、左晓辉为公司第四届董事会董事候选人。上述拟提名董事中汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶为连任董事，左晓辉为新任董事。

上述董事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时……
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