公告日期：2024-05-28

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：中泰证券
四川奇石缘科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汤世友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股 份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数56,801,467 股，占公司有表决权股份总数的 78.1253%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

<2023 年度董事会工作报告>

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,801,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

<2023 年度监事会工作报告>

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,801,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

<2023 年度财务决算报告>

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,801,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

<2024 年度财务预算报告>

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,801,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》等法律、法规要求，公司董事会拟
对经营范围及其他公司章程进行修改，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露 的《变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,801,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年……
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