公告日期：2023-06-07

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 06 月 07 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董晓源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年
董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度规定，由公司董事董晓源先生作《河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年
监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度规定，由公司监事会主席冯建峰先生作《河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于聘请河南守正创新会计师事务所（普通合伙）
为河南中岳非晶新型材料股份有限公司审计机构的议案》

1.议案内容：

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称“守正创新会计师事务所”）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，能较好的完成公司的审计工作，建议聘任守正创新会计师事务所为河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2023 年的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年
度审计报告的议案》

1.议案内容：

河南中岳非晶新型材料股份有限公司聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《关于河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年
年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-020 号）及《河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-031 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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