公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-032
证券代码:833494 证券简称:世纪金政 主办券商:中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12,公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王云飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的 资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数3,779,300 股,占公司有表决权股份总数的 75.586%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2021-032
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,董事会提名王云飞、张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼为公司第三届董事 会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,其中王云飞、 张宝义、邹海龙、袁巍峰、于淼均为连任董事。以上董事候选人均不属于失信 联合惩戒对象。
议案内容参见《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届董事会第十四 次会议决议公告》(公告编号:2021-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 3,779,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,监事会提名武晓宇为公司第三届监事会监事候选人,待公司股东大会审 议通过之后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第三届监事 会,任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
议案内容参见《北京世纪金政信息技术股份有限公司第二届监事会第八次 会议决议公告》(公告编号:2021-028)。
公告编号:2021-032
2.议案表决结果:
同意股数 3,779,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
王云飞 董事 任职 2021 年 11 月 23 日 2021 年第三次 审议通过
临时股东大会
张宝义 董事 任职 2021 年 11 月 23 日 2021 年第三次……
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