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公告日期:2022-09-29
公告编号:2022-075
证券代码:833495 证券简称:微瑞思创 主办券商:华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:赵珩
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京微瑞思创信息科技股份有限公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于营业范围变更暨修订公司章程》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
(www.neeq.com.cn)的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于营业范围变更
公告编号:2022-075
暨修订公司章程公告》(公告编号: 2022-076)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第五次临时股东大会》
1.议案内容:
提请召开股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届第二十一次董事会会议决议》
北京微瑞思创信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日
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