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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-006
证券代码:833495 证券简称:微瑞思创 主办券商:华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人:王超
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京微瑞思创信息科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事郝佳因意外离世缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会在 2022 年度内,认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定,履行相应职责。监事会就 2022 年度工作进行总结,编制了《2022 年度监事会工作
公告编号:2023-006
报告》,对 2022 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见,并对 2023 年度的工作做出了部署。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》1.议案内容:
议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-006
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,及对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测,结合公司 2022 年报表数据,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于<预计 2023 年度日常关联交易>的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)
2.回避表决情况
监事会主席王超回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不过半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字确认的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
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