公告日期：2023-05-24

证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证
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北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵珩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,385,240 股，占公司有表决权股份总数的 60.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事彭佳绮因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报>的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 1. 议案内容：

公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的
《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-003）
2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,2……
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