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发表于 2023-05-24 15:38:37 股吧网页版
微瑞思创:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-24


证券代码:833495 证券简称:微瑞思创 主办券商:华创证


北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵珩
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数17,385,240 股,占公司有表决权股份总数的 60.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 2 人,列席 1 人,监事彭佳绮因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容:

2022 年公司董事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,385,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报>的议案》

1. 议案内容:

2022 年公司监事会工作报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,385,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容:

公司《2022 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果:

同意股数 17,385,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:

无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 1. 议案内容:

公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,385,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容:

公司《2022 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,385,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的
《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2023-003)
2. 议案表决结果:

同意股数 17,385,2……
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