公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-022

证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵珩

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,820,525 股，占公司有表决权股份总数的 48.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东

代表监事》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于彭佳绮女士因个

人原因辞去公司监事职务，监事会同意提名杜明飞先生及何红梅女士为

公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公

司第三届监事会任期届满。

杜明飞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，香港树仁大学

荣誉学士，2012 年 10 月起担任河北河北鼎嘉琪房地产开发有限公司副

总经理兼董事至今。

何红梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，长安大学交通

工程专业研究生毕业。2018 年 1 月至 2022 年 9 月于北京移联信华照明

工程有限公司就职。

2.议案表决结果：

同意股数13,820,525股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（二） 审议通过《提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事》议

案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于吴雪秀女士因个人原

因辞去公司董事职务，董事会同意提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东

代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

苏晓瑞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人

民大学商学院，拥有美国罗彻斯特大学会计硕士学位，现任北京国泰创投投

公告编号：2023-022

资总监，拥有 6 年股权投资的工作经验

2.议案表决结果：

同意股数13,820,525股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苏晓 董事 ……
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