公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-032

证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明
书〉的议案》
1.议案内容：

为增加公司市场竞争力，满足公司战略发展需求，促进公司持续稳定发展，公司拟定向发行股票不超过 409.5 万股，每股发行价格 12.21 元，预计募集资金

公告编号：2023-032

总额不超过 49,999,950.00 元，本次募集资金用途主要为补充流动资金。本次发
行由认购对象以现金资产进行认购。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度财务报表〉的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2023 年第三季度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写
了《公司 2023 年第三季度财务报表》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微瑞思创信息科技股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-032

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订，同时对公司股份的发行及章程生效条件进行修订，故尚需修订公司章程相关条款。具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
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