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公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-020
证券代码:833495 证券简称:微瑞思创 主办券商:华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买原材料和接受服务 1,000,000 0.00 根据预计经营情况进行
料、燃料和 了调整
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 提供担保、资金拆借 60,000,000 40,000,000 根据预计经营情况进行
了调整
合计 - 61,000,000 40,000,000 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况:
(1) 北京联盛鸿达科技发展有限公司,公司 5%以上股东向华蓉任北京联盛鸿达科技发展有限公司法人,执行董事,向华蓉持有该公司 10%股权,注册地址为北京市海淀区
公告编号:2024-020
中关村东路 66 号 1 号楼 21 层 2507-048,企业类型为有限责任公司,法定代表人为向
华蓉。
(2) 苏州鹏遥网络科技有限公司,为公司控股子公司,公司持有 65%股权,注册地
址为苏州市相城区高铁新城南天成路 68 号 1 幢 501 室,企业类型为有限责任公司,法
人代表为周像金。
(3) 赵珩,住所为北京市朝阳区北辰绿色家园天溪园 13#3-101,赵珩为公司控股股东,实际控制人之一、董事长、总经理。与其一致行动人夏振宇、王赓合计持有公司
44.03%,联合成为公司控股股东实际控制人。
(4) 刘丽,住所为北京市朝阳区北辰绿色家园天溪园 13#3-101,刘丽为赵珩之妻。(5) 王赓,住所为北京市朝阳区安苑里 12-4-601,王赓为公司控股股东,实际控制人之一、董事会秘书。与其一致行动人夏振宇、赵珩合计持有公司 44.03%,联合成为公司控股股东实际控制人。
(6) 周像金,住所为北京市海淀区车道沟东里 4 号楼 901 号,周像金为公司股东,
董事,财务负责人。
(7) 王超,住所为北京市朝阳区天居园 6 号楼 2210 号,王超为公司股东,监事会主
席。
2、交易内容及金额:
(1)2024 年预计与苏州鹏遥网络科技有限公司、北京联盛鸿达科技发展有限公司发生日常性关联交易(采购商品及服务)预计 100 万元,价格为交易当时的市场价格。
(2)2024 年赵珩,刘丽,王赓,周像金,王超等自然人关联人拟为公司提供借款,公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保(包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等),预计关联交易金额不超过 5000 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2024 年 4 月 30 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议和第三届监事会第九次会议
审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案,关联董事赵珩、王赓和周像金回避表决,关联监事王超回避表决,因非关联董事,监事不足半数,该议案直接提交 2023年年度股东大会审议。
……
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