公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-030

证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵珩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<终止北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行>
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-030

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《终止北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届第三十一次董事会决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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