公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-022
证券代码:833496 证券简称:华安新材 主办券商:国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2021年 9 月 15 日审议并通过:
提名张济民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,500,000 股,占公司股本的 21.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名祖利新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,740,000 股,占公司股本的 2.55%,不是失信联合惩戒对象。
提名张济忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,160,000 股,占公司股本的 1.70%,不是失信联合惩戒对象。
提名张济兴先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,160,000 股,占公司股本的 1.70%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋希民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-022
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021 年9 月 15 日审议并通过:
提名张庆伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李君女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 15 日审议并通过:
选举陈红艳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李君,女,1978 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2000
年 8 月就读于哈尔滨工程大学;2000 年 9 月至 2001 年 11 月吉林省九牛乳业有限公司
任核算员;2001 年 12 月至 2003 年 2 月中国银行穆棱支行柜员;2003 年 3 月至 2008
年 4 月自营文印社;2008 年 5 月至今黑龙江林海华安新材料股份有限公司计划部任职。
陈红艳,女,1994 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2017
年 7 月就读于牡丹江师范学院;2017 年 7 月至今在黑龙江林海华安新材料股份有限公
司行政管理部任职。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2021-022
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司……
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