公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-004
证券代码:833496 证券简称:华安新材 主办券商:国都证
券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张济民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数48,155,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-004
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,公司董事会预计了 2022 年度日常性关联交易。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 48,155,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
所有出席本次会议的股东均为关联方,故均无需回避表决。
三、备查文件目录
《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
黑龙江林海华安新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
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