公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-018

证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条 董事会行使下列职权： 第九十六条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营发展战略、经营计划 （三）决定公司的经营发展战略、经营计划
和投资方案； 和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发 （六）制订公司增加或减少注册资本以及发
行公司债券或其他证券及上市方案； 行公司债券或其他证券及上市方案；

（七）制订公司重大资产收购、收购公司股 （七）制订公司重大资产收购、收购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的 票或合并、分立、解散或者变更公司形式的
方案； 方案；

（八）审批重大关联交易，每年向股东大会 （八）审批重大关联交易，每年向股东大会就关联交易管理制度的执行情况以及关联交 就关联交易管理制度的执行情况以及关联交
易情况做出专项报告； 易情况做出专项报告；

（九）决定公司内部管理机构及异地非法人 公司董事会审议以下关联交易：

分支机构的设置； （一）公司与关联自然人发生的成交金额在
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 50万元以上的关联交易；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （二）与关联法人发生的成交金额占公司最副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超

公告编号：2022-018

决定其报酬和奖惩事项； 过300万元。

（十一）制订公司董事报酬和津贴标准的方 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保
案； 外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且
（十二）制订公司基本管理制度，决定公司 超过3000万元的交易，或者占公司最近一期
的风险管理、内部控制及合规政策； 经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东
（十三）制订本章程的修改方案； 大会审议。

（十四）负责公司的信息披露事项，并对公 （九）决定公司内部管理机构及异地非法人司的会计和财务报告体系的完整性、准确性 分支机构的设置；

承担最终责任； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
审计的会计师事务所； 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
（十六）监督高级管理层的履职情况，听取 决定其报酬和奖惩事项；
公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 （十一）制订公司董事报酬和津贴标准的方作，有权要求总经理和其他……
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