公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-031

证券代码：833503 证券简称：ST 花嫁 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833503 ST 花嫁 2023 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为扩大公司业务范围，公司决定在原有经营范围的基础上增加新的经营项目，公司的经营范围由“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务”拟修改为“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务，企业管理，品牌管理”（具体以工商行政管理部门登记为准，并按照工商行政部门的最新要求更新经营范围表述方式）。

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司拟变更经营范围，故需对《公司章程》部分条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为“一”和“二”；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-031

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 28 日 13:00

（三）登记地点：上海市黄浦区西藏南路 1208 号 16 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：闵荣；联系电话：021-6467229
（二）会议费用：与会股东或股东代理人前来参加股东大会的交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

上海花嫁丽舍股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

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