公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-028

证券代码：833503 证券简称：ST 花嫁 主办券商：中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话或直接送达
方式发出

5.会议主持人：邓伟华

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为扩大公司业务范围，公司决定在原有经营范围的基础上增加新的经营项目，公司的经营范围由“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览

公告编号：2023-028

展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务”拟修改为“婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，餐饮服务，企业管理，品牌管理”（具体以工商行政管理部门登记为准，并按照工商行政部门的最新要求更新经营范围表述方式）。

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更经营范围，故需对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

（一）会议基本情况

1.会议时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议地点：公司会议室

公告编号：2023-028

3.会议召集人：公司董事会

4.会议主持人：公司董事长邓伟华先生

5.召开表决方式：现场投票表决

参会人员：

1.公司全体股东及其委托代理人

2.公司董事、监事、高级管理人员

（二）会议审议事项

1.《关于变更公司经营范围的议案》；

2.《关于修改<公司章程>的议案》；

（三）会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公第三届董事会第十二次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。