公告日期:2023-06-13
公告编号:2023-029
证券代码:833503 证券简称:ST 花嫁 主办券商:中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 5 日 以电话或直接送达方式
发出
5.会议主持人:白莹
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
为扩大公司业务范围,公司决定在原有经营范围的基础上增加新的经营项目,公司的经营范围由“婚庆服务,婚纱出租,婚纱摄影摄像,会展服务,展览展示服务(除展销),
公告编号:2023-029
工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,餐饮服务”拟修改为“婚庆服务,婚纱出租,婚纱摄影摄像,会展服务,展览展示服务(除展销),工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,餐饮服务,企业管理,品牌管理”(具体以工商行政管理部门登记为准,并按照工商行政部门的最新要求更新经营范围表述方式)。
本次变更为公司业务规划和经营发展的需要,有利于公司今后的发展,不会对公司持续经营产生不利影响。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
由于公司拟变更经营范围,故需对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公第三届监事会第十二次会议决议
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 13 日
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