公告日期:2024-04-26
证券代码:833503 证券简称:ST 花嫁 主办券商:中信建投
上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日 以电话或直接送达方式
发出
5.会议主持人:白莹
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司监事会 2023 年年度工作情况及公司年度经营状况,公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
在公司全体同仁的共同努力下,2023 年年度公司取得了良好的经营业绩。公司 2023 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年经营计划,依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等规定,公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至
2023 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为人民币-91,811,980.68 元。鉴于公
司正处于发展期,业务经营对资金需求较多,为满足公司后续持续经营,保证公司长远发展,根据公司经营管理情况和发展实际,公司拟定 2023 年年度不进行利润分配,不送红股、也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于确认公司 2023 年度与韦创贸易日常性关联交易的议案》1.议案内容:
2023 年 1 月至 2023 年 12 月,公司与上海韦创贸易发展有限公司日常性关
联交易预计金额为 6,000,000.00 元,实际发生金额 2,434,096.99 元,在预计范围内。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于确认公司 2023 年度与南泰国展中心日常性关联交易的议
案》
1.议案内容:
2023 年 1 月至 2023 年 12 月,公司与南京南泰国际展览中心有限公司日常
性关联交易预计金额为 13,000,000.00 元,实际发生金额 10,309,022.67 元,在
预计范围内。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。