• 最近访问:
发表于 2023-05-17 15:44:12 股吧网页版
美安普:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-17


证券代码:833507 证券简称:美安普 主办券商:民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨波
6.召开情况合法合规性说明:

公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-025),本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 29,177,440 股,占公司有表决权股份总数的 88.54%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张军因出差缺席 ;

3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会对董事会 2022 年度工作情况进行回顾、总结,并对 2023 年度董事会工作作出部署。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,177,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会对监事会 2022 年度工作情况进行回顾、总结,并对 2023 年度监事会工作作出部署。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,177,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2022 年度报告》及其摘要

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023年4月21日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-021)和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,177,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务总监代表公司管理层作公司 2022 年度财务决算报告。

公司 2022 年度财务报表已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司财务部根据已审计的财务数据,对公司 2022 年度财务运营情况进行了总结,编制了《2022 年度财务决算报告》,主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,177,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500