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发表于 2024-04-22 16:26:11 股吧网页版
美安普:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:833507 证券简称:美安普 主办券商:民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

浙江美安普矿山机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4
月 19 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于提请召开 2023 年
年度股东大会的议案》。公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023
年年度股东大会。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开,议案的表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定。

(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-

-
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 9:00-11:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会召开之日,公司届时将聘请律师出席,并出具法律意见书。(七) 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会对董事会 2023年度工作情况进行回顾、总结,并对 2024 年度董事会工作作出部署。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会对监事会 2023 年度工作情况进行回顾、总结,并对 2024 年度监事会工作作出部署。
(三)审议《2023 年年度报告》及其摘要

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务总监代表公司管理层作公司 2023 年度财务决算报告。

公司 2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司财务部根据已审计的财务数据,对公司 2023 年度财务运营情况进行了总结,编制了《2023 年度财务决算报告》,主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析等方面的内容。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务总监代表公司管理层作公司 2024 年度财务预算报告。

公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预测及其客观依据、预算完成的潜在不利因素及其预防措施等方面内容。
(六)审议《2023 年度权益分配预案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表的未分配利润为-3,277,061.89 元,母公司未分配利润为 183,099.77 元。

2023 年度分派预案为:不分配。
(七)审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综……
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