公告日期：2024-05-08

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-029

常州同惠电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司 5 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵浩华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数104,345,626 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东

共 10 人，持有表决权的股份总数 2,586,568 股，占公司有表决权股份总数的 1.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王鹤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，
并形成了《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,345,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了公司《2023 年年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,345,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露 的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007、 008。
2.议案表决结果：

同意股数 104,345,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司财务工
作进行总结，并形成了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 104,345,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2024 年度营……
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