公告日期：2024-11-12

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-062

常州同惠电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司 5 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵浩华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数102,409,970 股，占公司有表决权股份总数的 63.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东

共 4 人，持有表决权的股份总数 900,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合 伙）友好协商，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年10月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网
站（www.bse.cn）上发布的《关于拟变更会计师事务所的议案》，公告编号： 2024-057。
2.议案表决结果：

同意股数 102,409,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《常州同惠电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。

常州同惠电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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