公告日期：2024-05-14

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-047
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：潘文硕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
36,361,902 股，占公司有表决权股份总数的 46.9403%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，选举潘文硕先生、张健先生、何献文先生、 周文建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述人员当选后与第四届 董事会独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。
2.议案表决结果：

（1）选举潘文硕为第四届董事会非独立董事

同意股数 36,361,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举张健为第四届董事会非独立董事

同意股数 36,361,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）选举何献文为第四届董事会非独立董事

同意股数 36,361,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）选举周文建为第四届董事会非独立董事

同意股数 36,361,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票议案表决情况）
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，选举黄敏女士、胡松先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，其中黄敏女士为会计专业人士。前述人员当选后 与第四届董事会非独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次
股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-038）。
2. 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 ……
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